Справу розслідують за статтею про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом
НАБУ та САП заявили про викриття організованої групи, яку підозрюють у легалізації близько 460 млн грн під час реалізації елітного будівельного проєкту поблизу Києва. Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.
У бюро зазначили, що одному з фігурантів вже оголосили підозру. Йдеться про колишнього керівника Офісу Президента України. Імені в офіційному повідомленні не назвали, однак напередодні у медіа з’явилася інформація про можливі обшуки та вручення підозри Андрію Єрмаку.
Радник президента Дмитро Литвин, коментуючи ситуацію, заявив, що процесуальні дії ще тривають, тому робити остаточні висновки наразі зарано.
За інформацією НАБУ, кримінальне провадження розслідують за ч. 3 ст. 209 КК України — легалізація або відмивання майна, отриманого злочинним шляхом. Наразі слідчі продовжують невідкладні процесуальні дії.
Слідство встановило, що у 2018 році особа на прізвисько «Че Гевара», яку ЗМІ пов’язують з Олексієм Чернишовим, стала співзасновником компанії «BLOM DEVELOPMENT». Уже влітку 2019 року підприємство придбало понад 4 гектари землі у Козинській сільраді на Київщині для майбутнього будівництва.
Після призначення «Че Гевари» головою Київської ОДА його частка у статутному капіталі компанії була переоформлена на дружину. За даними НАБУ, у 2020 році з’явився задум звести на цих землях приватний комплекс резиденцій під назвою «Династія». Вартість ділянок оцінюють більш ніж у 6 млн доларів.
Читайте також: 100 днів Буданова на Банковій: що змінилося в роботі Офісу президента
У червні 2020 року до реалізації проєкту долучився ще один учасник — «Карлсон», якого медіа ідентифікують як Тимура Міндіча. Також, за даними слідства, до схеми був причетний учасник під псевдонімом «R-2», під яким, як стверджують журналісти, фігурує Андрій Єрмак.
За версією НАБУ, учасники проєкту планували спорудити чотири приватні резиденції площею приблизно по 1000 квадратних метрів кожна для власного проживання. Окремо передбачалося будівництво ще одного об’єкта зі СПА-зоною, басейном і спортзалом для спільного користування. Орієнтовна вартість однієї резиденції становила близько 2 млн доларів.
Активне будівництво стартувало у 2021 році. У цей же період, за даними слідства, учасники схеми намагалися легалізувати кошти, отримані незаконним шляхом. У НАБУ та САП заявляють, що протягом 2021–2025 років було відмито майже 9 млн доларів, зокрема гроші, отримані через корупційні схеми в «Енергоатомі».
Крім того, після появи інформації у ЗМІ власники резиденцій нібито намагалися убезпечити земельні ділянки та недобудовані об’єкти від можливого арешту. Однак Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання НАБУ і САП та наклав арешт на земельні ділянки і п’ять об’єктів незавершеного будівництва комплексу «Династія».
